Treizeci și patru de persoane din București și Neamț au fost reținute în urma celor 46 de percheziții domiciliare efectuate de către polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Neamț, sub coordonarea unui procuror de caz de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamț. Perchezițiile au avut loc în mai multe județe ale țării, printre care Bistrița Năsăud, Bihor, Constanța, Dolj, Hunedoara, Ilfov, Olt, Prahova, Sibiu, Timiș, Mureș, Giurgiu, Dâmbovița și municipiul București.
Din cercetări a reieșit că, începând cu luna ianuarie 2020, cei trei suspecți ar fi preluat 23 de societăți comerciale care aveau deja acorduri de finanțare încheiate. Ulterior, aceste societăți ar fi depus documente false pentru a obține fondurile alocate conform prevederilor O.U.G. nr. 10 din 2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii. Conform probatoriului administrat, se pare că niciuna dintre aceste societăți nu a desfășurat activitate economică, scopul preluării lor fiind de a obține ilegal fonduri publice.
În urma perchezițiilor, au fost găsite și ridicate mai multe mijloace de probă care ar putea implica persoanele vizate în activitate infracțională. Prejudiciul cauzat în urma acestor activități se ridică la suma de 4.086.000 de lei.
Acțiunea a fost efectuată cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale și Unității Centrale de Analiză a Informațiilor din Poliția Română, precum și a polițiștilor din Direcția de Investigare a Criminalității Economice, Direcția Generală de Poliție a Municipiului București și serviciile de investigare a criminalității economice din diferitele județe implicate.
Este important de menționat că urmărirea penală este o etapă a procesului penal care nu înfrânge principiul prezumției de nevinovăție, conform Codului de procedură penală.
Reclamatii & Reporturi Stiri
contact: medialux85@gmail.com
