Schema Nordis era ținută aproape, în familie, pentru a nu fi implicate multe persoane din exterior atunci când venea vorba de tranzacțiile către Laura Vicol și Vladimir Ciorbă, spun anchetatorii, în actele trimise la instanță. Socrii lui Vicol au și fost, de altfel, audiați la DIICOT. Alți angajați își implicau părinții sau chiar copiii și cu toții ar fi devenit instrumente financiare bancare pentru cuplul Vicol-Ciorbă, susțin anchetatorii. Procurorii au monitorizat din 2023 până la momentul perchezițiilor și au descoperit că nu aveau în realitate, nicio activitate pentru Nordis, doar mutau banii.
Procurorii spun că banii erau scoși de la ATM-uri sau de la ghișeul unităților bancare. Banii erau transferați în conturile angajaților și în referatul procurorilor mai e specificat că fiecare membru al grupării și-ar fi angajat aproape întreaga familie în cadrul societăților din grup. Spre exemplu, socrii Laurei Vicol figurau ca…
Citeste articol integral
Sursa & Foto Credit- “www.digi24.ro”
Neamtxpres.ro este o platformă de indexare și motor de căutare pentru știri, colectând informații de la ziare locale din județul Neamț și surse naționale. Serviciul nostru este gratuit și se bazează pe acorduri de preluare de la publicații sau respectănd termenii și condițiile impuse de acestea. Precizăm că conținutul știrilor, inclusiv informațiile și imaginile, aparțin exclusiv ziarelor și site-urilor de proveniență. Neamtxpres.ro nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul acestora. În cazul în care doriți oprirea știrilor dvs. de pe platforma noastră, vă rugăm să ne contactați la adresa medialux85@gmail.com
Cititi Termeni si Conditii
